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满帮风控再升级已为司机追回87万血汗钱

2021-12-21 09:25:14

　　近年来，金融电信类网络诈骗案件频发，犯罪分子无孔不入，诈骗套路越来越深，不少群众深受其害。而随着互联网货运平台愈发红火，有些电信诈骗分子开始将“罪恶之手”伸向货车司机。

满帮风控再升级已为司机追回87万血汗钱

支付订金后李逵变李鬼

　　“我在平台上看到一单货，是从山西省运送材料到河北。和货主联系以后我通过平台支付了1000块的订金，但是货主收到订金以后就再也联系不上了，电话打不通，微信也被拉黑了！”10月上旬，货车司机吕师傅拨打满帮集团客服电话，语气十分焦急，自己起早贪黑赚的是辛苦钱，希望平台能帮自己追回订金。

　　无独有偶，货车司机王师傅也遇到相同问题，他说：“我看到平台上有一单家具运输，价格好，货也合适，于是就和货主联系并付了100块订金，但我准备去拉货的时候，对方突然跟我说货还没准备好，然后就把我拉黑了，订金也没退，可愁死我了。”

　　这两例投诉看似毫无关联，但满帮客服了解相关情况、调取后台信息时，却发现发货人都存在可疑行径：在一个时间段内突然大量发布货源信息，在收到货车司机支付的订金后，要么立即提现，要么将钱转给其他司机，收到转账的司机提取钱款后便立即注销。

　　满帮客服立即联络正在与两位“嫌疑人”进行交易的其他货车司机，确认存在类似问题后，立即对两个货主账号进行封号处理，并对提现行为进行拦截，同时通过上线风控技术进行布防，排查出26个关联诈骗风险账户，涉及诈骗金额35.4万元。客服及相关部门对拦截到的诈骗账号资料进行封存并马上报警，目前警方根据线索已将两个诈骗团伙共计9人抓捕归案。

满帮风控再升级已为司机追回87万血汗钱

风控再升级场景全覆盖

　　案件得以快速侦破并逮捕犯罪嫌疑人，满帮平台的风险识别系统升级功不可没。所谓识别系统，通俗来说是一套包含交易实时分析、风险有效识别、功能全场景覆盖的业务风险管理系统。该系统可作用于货运交易各应用场景，从注册到登录、再到活动参与及交易，均可通过数据分析，进行风险行为判别。

　　升级后的风险识别系统基于实时计算，通过毫秒级分析，高速多线并行计算，可快速反馈风险分析结果，精准捕获类似诈骗账号及时止损；与此同时，满帮将风险识别同人工智能相结合，运用计算机学习技能，在与风险对抗的过程中，不断“进化”，提升诈骗风险“抵抗力”。

　　升级后的风险识别系统目前已植入平台全链路防控，在风险截取、黑灰产渗透之初，会予以系统预警，从而尽早将诈骗连根拔起。据了解，风控系统自今年升级以来截止2021年11月，满帮集团规则治理部门已处罚诈骗账户近6000个，联合警方抓捕嫌疑人18人，累计追回诈骗款60万余元，成功拦截线上诈骗款近27万元，为1974位货车司机挽回损失。

　　在此，满帮集团郑重提醒广大货车司机：在接单时，一定要通过平台与发货方签订正规运输合同，保障自身权益；当对方提出要回扣、线下通过第三方软件支付订金、脱离平台线下交易时，应小心谨慎，防范风险。司机绕过平台直接转账给个人，风险高且资金难追回；如发现被骗，应立即向平台反映或报警。

　　满帮也将进一步深入探索信息技术，深入业务场景进行融合创新，运用大数据、云计算等现代技术，为风险识别系统提供坚实的后盾力量，让犯罪因素无所遁形。

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