55亿元罚款！这家物流公司被证监会开出史上最大罚

　　3月14日，在证监会稽查执法发布会上，证监会稽查总队披露称，厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三支次新股，筹集资金数十亿元，获利9.45亿元。

　　证监会称，北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资；调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

　　证监会依据相关法律法规，作出5倍处罚，开出55亿元罚单，为证监会史上最大罚单。

　　14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。

　　其中，披露了厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出的史上最大罚单。

是哪家公司撞上了枪口？

　　仔细查询搜索发现，这家名字有些拗口的公司，竟然也是大有来头，背后老板是一位神秘富豪。

　　厦门北八道，外界可能知之甚少，有关信息并不多。从工商资料来看，它是一家拥有庞大资源的物流公司，且有被披露的违规记录。

　　但在铁路货运系统，则无人不知，无人不晓。

　　BBTU，红色箱体，就代表着大名鼎鼎的“北八道”。铁路货运系统还流传着一句话：“北八道、铁霸道。”

　　“北八道”，全称北八道物流集团有限公司，一家成立于1993年的民营物流企业，却自 2006 年通过铁路货运“狂飙突进”，发展成为国内最大的民营铁路运输集团公司。

　　他的竞争对手包括国有大型集装箱运输头牌——中铁集装箱运输责任有限公司。

　　截至2014年，北八道固定资产近 30 亿元，23 个集装箱货运站及分公司遍布全国 9 个省及直辖市。3 万多只 20 英尺国际通用自备集装箱往来各站，并可自主生产制造。

　　但就像其他隐秘富豪一样，系统之外，北八道极其低调，处处充满神秘。

　　企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息，则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

　　该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”，领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流，排名第13位。

操作300多个账户

　　证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

　　证监会披露北八道集团利用300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资， 在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

　　根据证监会披露，被北八道集团“瞄准”的三只股票分别为张家港行、和胜股份和江阴银行。

　　2017年2月，刚上市不久的张家港行3次发布股价异常波动报告，在2日-16日期间，连续几个交易日内出现收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的情形。

　　江阴银行与2016年9月上市，公告显示，2017年2月10-2月16日两次出现股价异常波动， 公司股价从2月9日的10.07元涨至2月21日的高点21.45元。暴涨140%紧接着暴跌50%的异常情形。

江阴银行

　　与张家港行相似的时间段内，2017年2月6日-8日，和胜股份连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.23 %，在2月15日达到60.6元的高点。

　　有关北八道的官方信息并不多，且其集团官网无法正常浏览，企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。

　　最多被转载的一篇报道为，2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

　　报道表示，北八道物流集团占据了铁路集装箱货运庞大份额。2006年后，北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场，运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下，其攫金之路，竟隐秘或公开地持续了8年之久。

　　与象屿股份成立合资公司？

　　此次被顶格罚没55亿的北八道集团和上市公司象屿股份曾有不少的业务往来。2017年7月1日，象屿股份公告称，公司与北八道集团有限公司合资设立的厦门象道物流有限公司已完成工商注册登记手续，象道物流注册资本15亿元，公司持股比例为40%，北八道物流持股比例为60%。象道物流设立后，将充分利用公司与北八道物流的各自优势，开展铁路物流服务、大宗商品全程供应链服务等业务。

　　据当时公告显示，象道物流的控股股东北八道物流成立于2013年，注册资本5亿元，法定代表人林育志，北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务，拥有40多个铁路网点布局，在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。

　　不过，就在合资公司成立不久，北八道集团有限公司便将其所持有的象道物流60%的股权转让给了其关联公司厦门五店港物流供应链有限公司。据象屿股份在2017年9月30日发布的公告信息显示，在2017年8月，象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的60%的股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司，而厦门五店港物流供应链有限公司与北八道集团有限公司属同一实际控制人控制。

　　今年2月28日，象屿股份公告拟以自有资金收购五店港物流持有的象道物流20%股权。

神秘的铁路运输商

　　北八道及林庆丰因证监会巨额罚款出现在公众视野中，但据了解到，在铁路运输行业，北八道及林庆丰为人熟知。

　　在工商资料系统中检索“林庆丰”发现，自从上世纪90年代开始，林庆丰曾经担任多家公司的法人、股东或高管。

　　这些经历最早可以追溯到1993年。彼时，林庆丰担任了厦门铁路车辆工贸公司的法人。1996年，林庆丰又担任了厦门福铁车辆劳动服务总公司储运部法人。目前，这两家公司已经注销。

　　进入新世纪，林庆丰先后担任了南京龙浦码头有限公司、湖北荣发物流有限公司以及上饶市国强集装箱货运有限公司的高管。近年来，林庆丰的名字又先后出现在北八道集团有限公司、信泰融资租赁（上海）有限公司以及北七海（厦门）物流有限公司的工商资料中。

　　目前，上述公司仅信泰融资租赁、南京龙浦码头及北八道集团仍为存续状态，其余均已被吊销或注销。

　　一篇发布于2014年，来源标注为“中国经济网”的文章曾对林庆丰名下的北八道(厦门)物流集团有过介绍。

　　文章称，北八道(厦门)物流集团具有国内道路运输一级等级资质，集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体。集团在河南三门峡以及陕西咸阳具有物流设施，并于2012年在上海“成立信泰融资租赁(上海)有限公司”。

　　“仅一年时间，北八道投资控股有限公司在上海成立，信泰融资划归旗下。”

　　在三门峡市统计局发布的一篇官方文件查阅发现，北八道（厦门）物流集团确实控股了一家设立于三门峡的物流企业，该企业名为河南省七海物流集团有限公司，2015年1-10月份，营业收入2.42亿元，亏损1417万元。

　　而工商资料也显示，北八道（厦门）确系信泰融资租赁大股东，信泰融资二股东为林玉婷。

　　该文章还透露，2013年11月，上海自贸区首宗工业储用地在上海土地交易市场拍卖成交，北八道投资控股有限公司（现为北八道集团）以9650万元的价格竞得11509.2平方米的土地使用权。

　　彼时林庆丰控制的北八道物流甚至具备从国资手中接盘铁路发展公司资产的能量。媒体报道，2013年1月，江西赣铁投资发展有限公司将江西瑞景铁路发展股份有限公司45.5%的股权转让给北八道，江西赣铁投资股东即具备江西省高安市以及江西省铁路系统的国资背景。

　　同样也是在2014年，《财经国家周刊》一篇报道则披露林庆丰实际控制的北八道物流集团涉嫌的违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

　　3月14日下午，检索到一篇发布于2012年的网帖，网帖提及，北八道铁路专用线”无视铁道部调价规定，恶性降价，为阻挠班列开行，大量用自备箱承揽班列方向货物，导致班列方向货物源下降”；私自调用铁路集装箱，导致市场铁路箱紧张，恶性竞争，企图通过此等手段垄断市场。

　　在《财新国家周刊》报道后，该媒体跟进报道称，中国铁路总公司已至咸阳对北八道进行调查，“进一步的调查结果还需要等待”。但公开信息显示此后中国铁路总公司并未有公布相关调查结果。

　　而时隔三年半之久，证监会的一纸处罚，让北八道再次“浮出水面”。

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